Росфинмониторинг будет контролировать сделки с жильем на сумму от 5 млн рублей

Порог контроля операций по сделкам с недвижимостью повысили. Теперь обязательному контролю Росфинмониторинга будут подлежать сделки на сумму от 5 млн рублей, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Ранее ведомство проверяло сделки на сумму от 3 млн рублей. Юристы рассказали «РБК-Недвижимости» что эти изменения означают для покупателей жилой недвижимости.

Росфинмониторинг выборочно осуществляет контроль в соответствии с п. 1.1 ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами при сделках с недвижимостью. Ведомство проверяет легальность денежных средств, условия сделки, источники дохода, участников и бенефициаров сделки. Росфиномониторинг пользуется собственной методикой для выявления фактов незаконного получения или отмывания денежных средств.

Росфинмониторинг по-прежнему будет проводить выборочные проверки. Раньше у участников запрашивали документы, если сделка попадала по критерии подозрительности. Сейчас о подозрительных сделках сообщают риелторы и нотариусы. Эти специалисты, фактически, проводят первичную проверку и передают данные в ведомство. Нововведение не окажет влияния на рынок недвижимости, уверен Ерохин. Он отмечает, что большинство сделок с квартирами и домами проходят стандартно и неинтересны Росфинмониторингу. Юрист считает, что порог контроля следует повысить до 15–20 млн рублей.